Что такое фатф

ФАТФ: международная борьба с отмыванием денег

что такое фатф

  • Инфо-центр
  • ФАТФ: международная борьба с отмыванием денег

ФАТФ — это группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, по-английски Financial Action Task Force или FATF. Группа ФАТФ создает международные стандарты для борьбы с преступным отмыванием доходов и финансированием террористических организаций. Она же контролирует законодательство стран-участниц: оно должно быть созвучно разработанным стандартам.

Группа учреждена большой «семеркой» стран в ходе Парижской встречи 1989 года. Сегодня в состав межправительственной организации входят 35 государств, 2 организации. В качестве наблюдателей выступают 20 организаций и одна страна. Россия входит в состав ФАТФ с 19 января 2003 года.

40 рекомендаций ФАТФ (FATF)

Главный инструмент борьбы с преступным отмыванием денег по всему миру — это 40 рекомендаций, которые должны учитывать в своем законодательстве страны FATF. Эти рекомендации пересматриваются в среднем раз в пять лет — на специальном Пленарном заседании.

Впервые рекомендации FATF были выпущены в 1990 году.

  1. Законодательство государств ФАТФ должно рассматривать отмывание денег как уголовное преступление.
  2. Чтобы доказать вину тех, кто отмывал деньги, достаточно объективного анализа и приведенных фактов. Физические улики не обязательны.
  3. По закону одним из наказаний за это преступление должна быть конфискация имущества, которое получено через отмывание денег, и устранение средств отмывания.
  4. Банковская тайна — не причина игнорировать рекомендации ФАТФ.
  5. Банки и финансовые организации по закону должны собирать и хранить информацию о своих клиентах.
  6. Банки и финансовые организации особенно внимательно должны работать с чиновниками, их родственниками и близкими людьми.
  7. Банки не должны сотрудничать с кредитными организациями, которые не проверяют своих клиентов.
  8. Банкам и финансовым организациям необходимо следить за развитием технологий, которые могут повысить анонимность их клиентов.
  9. Если клиента, который уличен в отмывании денег, привлек посредник, наказание несет финансовая организация, которая наняла этого посредника.
  10. Архивы, связанные с клиентом, должны храниться не меньше пяти лет с тех пор, как клиент отказался от сотрудничества с финансовой организацией.
  11. Если операция выглядит подозрительной, банк вправе получить от клиента письменную объяснительную его действий и решений.
  12. Кроме банков сбором информации о своих клиентах занимаются казино, агентства недвижимости, ювелирные магазины, юристы, нотариусы, бухгалтеры и независимые финансовые эксперты.
  13. Банки должны сообщать правительству обо всех подозрительных операциях, которые через них проходят.
  14. Банки не несут ответственности за раскрытие информации о клиенте, который проводит подозрительные сделки.
  15. У всех банков и финансовых организаций страны должны быть свои программы и алгоритмы, которые мешают отмывать через них деньги.
  16. Бухгалтеры, юристы, нотариусы и аудиторы обязаны сообщать о подозрительных операциях юр. лиц, с которыми они работают.
  17. В законах должны быть предусмотрены эффективные наказания за игнорирование рекомендаций ФАТФ.
  18. Запрещено создавать фиктивные банки. Другим банкам запрещено проводить операции с фиктивными банками и организациями.
  19. Таможенные службы контролируют физическое перемещение материальных ценностей за границу. Банки обязаны сообщать обо всех международных валютных операциях, суммы которых превышают лимиты.
  20. Рекомендации ФАТФ распространяются на все сферы бизнеса.
  21. Банки и другие финансовые организации должны с осторожностью работать со странами, которые не следуют рекомендациям ФАТФ.
  22. Рекомендации ФАТФ распространяются на все филиалы и представительства, которые работают в любой другой стране.
  23. В законодательствах должны быть предусмотрены меры, которые помешают преступниками управлять финансовыми и банковскими организациями.
  24. В нефинансовой сфере контроль за выполнением рекомендаций ФАТФ ложится на государство и саморегулируемые организации.
  25. Для каждой сферы бизнеса необходимы инструкции по борьбе с отмыванием денег.
  26. Рекомендуется создание национальной организации по борьбе с отмыванием денег.
  27. Правоохранительные органы наделяются специальными правами для расследования преступлений, связанных с отмыванием денег.
  28. Они получают право требовать любые документы для расследования.
  29. Надзорный орган получает право на проведение проверок любых организаций, которые подозреваются в отмывании.
  30. Государство обеспечивает национальные организации по борьбе с отмыванием средств всеми техническими, финансовыми, человеческими и другими ресурсами.
  31. Организация, которая борется с отмыванием денег внутри страны, должна иметь тесные связи с силовыми структурами этой страны.
  32. Такая организация обязана вести учет эффективности мер, которые она применяет.
  33. Специальный орган должен получить полный доступ к информации о владельцах всех компаний внутри страны.
  34. Законодательство о доверительном управлении должно быть максимально открытым.
  35. Страны обязаны признать Венскую и Палермскую конвенции ООН: они регламентируют борьбу с финансированием терроризма.
  36. Нужно помогать другим странам в расследовании преступлений по отмыванию денег. В том числе, предоставлять необходимую для этого информацию и доступы.
  37. Стране нужно оказать помощь, даже если отмывание денег в ней не считается преступлением.
  38. Страна-участница ФАТФ должна помогать другим государствам в поиске, конфискации и замораживании активов, которые могут быть связаны с отмыванием денег.
  39. Законодательство должно допускать экстрадицию преступников, которые связаны с отмыванием денег.
  40. Нужно помогать государственным организациям (своим и иностранным) обмениваться информацией и средствами для борьбы с отмыванием денег.

Черный и белый списки ФАТФ

ФАТФ разделяет страны мира на четыре группы — в зависимости от успешности их мер по борьбе с отмыванием и финансированию терроризма.

Группа I

Это страны, которые полностью выполняют рекомендации ФАТФ — то есть, практически все государства Группы, в том числе, Россия.

Полный список ФАТФ (FATF): Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Германия, Гонконг, Греция, Дания, Индия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Китай, Люксембург, Малайзия, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Российская Федерация, Сингапур, США, Турция, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, ЮАР, Республика Корея, Япония.

Группа II

Это страны, в которых не хватает внутренних ресурсов, чтобы регулировать отмывание денег. Но они предпринимают возможные меры.

В этом списке Алжир, Ангола, Камбоджа, Намибия, Туркменистан и другие беднейшие страны.

Группа III

Страны этой группы имеют существенные, стратегически важные пробелы в выполнении рекомендаций ФАТФ. Сюда относятся Куба, Боливия, Пакистан, Сирия, Турция.

Группа IV

Это группа, которая полностью игнорирует рекомендации ФАТФ и находится в режиме санкций. Сюда входят Северная Корея и Иран — они полностью отказываются сотрудничать с ФАТФ.

Вторая, третья и четвертая группы — это сферы риска для любого бизнеса. Все операции, которые проходят под юрисдикцией стран из этих групп автоматически попадают под подозрение и вызывают вопросы. Многие финансовые организации попросту отказываются проводить любые платежи в пользу получателей из этих государств.

Третья и четвертая группы – это черный список. Когда он был создан, в него попали большинство оффшорных стран Карибского бассейна и других регионов. Однако, за короткий срок этим государствам удалось привести свое законодательство в порядок и теперь бизнес на их территории является гораздо более безопасным и спокойным делом.

Источник: https://jurhouse.ru/infocenter/2111.html

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) — The Financial Action Task Force (FATF) – межправительственная организация, вырабатывающая мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляющая оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ государств этим стандартам.

ФАТФ была создана в 1989 г. по решению стран «Большой семерки» и является основным международным институтом, занимающимся разработкой и имплементацией международных стандартов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Членами ФАТФ являются 35 страны и 2 организации, наблюдателями – 20 организаций и 1 страна.

Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций в сфере ПОД, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в 5 лет, а также 9 специальных рекомендаций в сфере противодействия финансированию терроризма, которые были разработаны после событий 11 сентября 2001 г. в связи с нарастающей угрозой международного терроризма.

Основным инструментом принятия решений ФАТФ является Пленарное заседание, которое собирается 3 раза в год, а также рабочие группы ФАТФ:

  • по оценкам и имплементации;
  • по типологиям;
  • по противодействию финансированию терроризма и отмыванию денег;
  • по обзору международного сотрудничества.

ФАТФ уделяет значительное внимание сотрудничеству с такими международными организациями, как МВФ, Всемирный банк, Управление ООН по наркотикам и преступности. Данные структуры реализуют свои программы, нацеленные на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.

Одним из основных инструментов реализации рекомендаций ФАТФ на национальном уровне является Подразделение финансовой разведки (ПФР), отвечающее за сбор и анализ финансовой информации в пределах страны с целью выявления потоков финансовых средств, добытых незаконным путем.

ЕАГ имеет статус наблюдателя в ФАТФ с февраля 2005 г. и является региональной группой по типу ФАТФ (РГТФ). В июне 2010 г. ЕАГ получен статус ассоциированного члена ФАТФ. 

Приняты необходимые меры по приведению ЕАГ в соответствие с новыми требованиями ФАТФ к РГТФ и подано заявление в ФАТФ о получении ЕАГ нового статуса — ассоциированного члена ФАТФ. Россия и Китай – страны-участницы ЕАГ, являющиеся членами ФАТФ.

Официальный сайт — http://www.fatf-gafi.org

Источник: https://eurasiangroup.org/ru/FATF

Рекомендации ФАТФ

Рекомендации ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) для национальных законодательств – 40 основных рекомендаций, направленных на противодействие финансовым преступлениям.

Впервые рекомендации были разработаны в 1990 году. В дальнейшем они неоднократно пересматривались и дополнялись, например в 1996 и 2003 годах. На сегодняшний день эти рекомендации являются международным стандартом по противодействию отмыванию денежных средств. На их основе строятся национальные законодательства.

  1. Закон должен рассматривать отмывание денег как уголовное преступление.
  2. Анализа объективных фактических обстоятельств должно быть достаточно для доказательства вины в этом преступлении.
  3. Законом должна предусматриваться возможность конфискации легализованного имущества и средств по отмыванию денег. Доказательства легальности происхождения средств возлагаются на обвиняемого.
  4. Банковская тайна не должна препятствовать выполнению рекомендаций ФАТФ.
  5. На финансовые организации возлагаются функции сбора, проверки и хранения информации о клиентах и бенефициариях по операциям.
  6. Финансовые организации обязаны выявлять клиентов, имеющих отношение к госслужбе, и членов их семей, проявлять в работе с ними особую осторожность.
  7. Банки должны предъявлять требования к своим контрагентам, при этом вводится запрет на корреспондентские отношения с кредитными организациями, которые не проводят мероприятия по контролю за клиентами.
  8. Особое внимание должно быть уделено анонимным технологиям при общении клиентов с банками.
  9. В случае если клиента привлекает посредник, ответственность возлагается на саму финансовую организацию.
  10. Архивы с информацией должны храниться не менее пяти лет со дня прекращения отношений с клиентом.
  11. Необходимо требовать письменное объяснение во всех случаях, когда операция вызывает подозрение или не имеет явной экономической цели.
  12. Сбором информации о клиентах должны заниматься, помимо банков, также казино, агенты по недвижимости, торговцы ювелирными изделиями, юристы, нотариусы, другие независимые юридические консультанты и бухгалтеры.
  13. Финансовые организации должны сообщать о подозрительных операциях.
  14. Финансовые организации при сообщении о подозрительных сделках освобождаются от ответственности перед клиентами за раскрытие его тайны.
  15. Финучреждения обязаны разработать программы – алгоритмы действия по борьбе с отмыванием денег.
  16. При создании юрлиц и других действиях юристы, бухгалтеры, аудиторы обязаны докладывать о подозрительных операциях.
  17. В законодательстве должны быть предусмотрены эффективные и соразмерные санкции за нарушение рекомендаций ФАТФ.
  18. Вводится запрет на создание фиктивных банков и установление отношений с ними.
  19. Контролю подлежит физическое перемещение ценностей через границу. Банки обязаны сообщать о валютных операциях сверх устанавливаемого предела.
  20. Рекомендации ФАТФ должны распространяться на все виды бизнеса, а не только финансовую сферу.
  21. Финучреждения должны уделять повышенное внимание операциям со странами, которые не выполняют рекомендации ФАТФ.
  22. Рекомендации ФАТФ должны распространяться на все филиалы и дочерние структуры за рубежом.
  23. Законодательно необходимо предусмотреть меры противодействия тому, чтобы финансовые организации могли оказаться под контролем преступников.
  24. В нефинансовой сфере контроль за выполнением рекомендаций должен быть возложен на государство или саморегулируемые организации.
  25. На уполномоченные органы возлагается разработка инструкций для каждого вида бизнеса по противодействию отмыванию денежных средств.
  26. Предполагается создание национальной организации по борьбе с отмыванием денег.
  27. Для расследования дел об отмывании средств правоохранительные органы наделяются специальными правами.
  28. Специальные компетентные органы должны получить право истребования документов в ходе расследования.
  29. Надзорный орган должен получить право проведения проверок организаций.
  30. Государство обязано обеспечить соответствующие органы адекватными финансовыми, человеческими и техническими ресурсами.
  31. Необходимо установить сотрудничество между органом, противодействующим отмыванию денег, и другими силовыми структурами.
  32. Соответствующие организации должны вести статистику эффективности применяемых мер.
  33. Специализированный орган должен получить доступ к информации о бенефициариях юридических лиц.
  34. Необходимо обеспечить прозрачность законодательства о доверительном управлении.
  35. Государства должны ратифицировать Венскую, Палермскую конвенции ООН, Конвенцию 1999 года по подавлению финансирования терроризма.
  36. Требуется не отказывать иностранным государствам в предоставлении информации по отмыванию денег на основании внутреннего законодательства о банковской тайне.
  37. Необходимо оказывать помощь другим государствам в расследовании даже в том случае, если в одной из стран действие, в результате которого были получены деньги, не является преступлением.
  38. Страны обязаны оказывать содействие иностранным государствам в поиске, конфискации и замораживании активов, имеющих отношение к отмыванию денег.
  39. Законодательство должно предусматривать возможность экстрадиции обвиняемых в отмывании денежных средств.
  40. Последняя рекомендация призвана способствовать обмену информации между специализированными государственными органами, ответственными за противодействие отмыванию денежных средств и финансированию терроризма.

Рекомендации ФАТФ не дублируют и не подменяют соответствующие положения других принятых международных актов и соглашений, а служат их дополнением. На основании резолюции № 1617 от 2005 года Совета безопасности ООН они обязательны для всех государств, являющихся членами Организации объединенных наций.

В 2001 году после террористической атаки на США 40 основных рекомендаций были дополнены девятью специальными, направленными на противодействие терроризму.

Источник: http://discovered.com.ua/glossary/rekomendacii-fatf/

Что такое FATF

В последние десятилетия на международной арене остро встает проблема борьбы с отмыванием криминальных и преступных доходов. Данный аспект представляет реальную угрозу национальным интересам развитых государств. Именно по этой причине было принято решение о выработке мер противостояния данному явлению на мировом уровне, в частности, была инициирована международная организация FATF.

Описание – что такое FATF

С английского языка аббревиатура FATF расшифровывается как «Группа разработки специальных финансовых мер для борьбы с отмыванием преступных капиталов».

По сути это межправительственная организация, занимающаяся разработкой и внедрением единых стандартов в сфере противостояния финансированию международного терроризма и отмыванию криминальных доходов.

Организация была создана в начале 1989 года и включает в свой состав как отдельные организации, так и целые государства.

Самое главное!

Все страны, не идущие на сотрудничество с данной международной организацией, рискуют попасть в специальный «черный» список. Стоит отметить, что данный перечень государств постоянно обновляется и изменяется.

В виду того, что платежи, полученные с территории стран находящихся в «черном» списке, попадают под подозрение контролирующих государственных органов, многие предприниматели избегают сотрудничества с компаниями, зарегистрированными на территории таких государств.

Более того, FATF инициирует создание подразделений финансовой разведки, для профилактики и борьбы с преступлениями в сфере международных финансов.

Со своей стороны ОАЭ в целом и RAK ICC в частности применяют все последние рекомендации и практику работы в части выполнения всех норм и регуляций FAFT и жестко следует всем необходимым стандартам.

Последние Статьи

Просмотреть ВсеЗагрузить ещёLoading…

Источник: http://rak-ibc.com/index.php/ru/faq/162-what-is-fatf

ФАТФ

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (англ.

Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF)— межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ государств этим стандартам.

Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций в сфере ПОД/ФТ, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в пять лет, а также 9 специальных рекомендаций в сфере противодействия финансированию терроризма, которые были разработаны после событий 11 сентября 2001 года в связи с нарастающей угрозой международного терроризма.

История
ФАТФ была создана в 1989 году по решению стран «Большой семерки» и является основным международным институтом, занимающимся разработкой и имплементацией международных стандартов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Членами ФАТФ являются 34 страны и две организации, наблюдателями — 20 организаций и две страны.

Это интересно:  Номера телефонов с которых звонят коллекторы

Деятельность и структура
Основным инструментом принятия решений ФАТФ является Пленарное заседание, которое собирается три раза в год, а также рабочие группы ФАТФ:

  • по оценкам и имплементации;
  • по типологиям;
  • по противодействию финансированию терроризма и отмыванию денег;
  • по обзору международного сотрудничества.

ФАТФ уделяет значительное внимание сотрудничеству с такими международными организациями, как МВФ, Всемирный банк, Управление ООН по наркотикам и преступности. Данные структуры реализуют свои программы, нацеленные на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.

Одним из основных инструментов реализации рекомендаций ФАТФ на национальном уровне являются Подразделения финансовой разведки (ПФР), отвечающие за сбор и анализ финансовой информации в пределах каждой конкретной страны с целью выявления потоков финансовых средств, добытых незаконным путем.

Государства члены:

 Австралия  Бельгия 
 Австрия  Бразилия
 Аргентина  Великобритания
 Германия  Новая Зеландия
 Гонконг, Китай  Норвегия
 Греция  Португалия
 Дания  Российская Федерация (с 19 июня 2003 года)
 Индия  Республика Корея
 Ирландия  Сингапур
 Исландия  США
 Испания  Турция
 Италия  Финляндия
 Канада  Франция
 Китай  Швейцария
 Люксембург  Швеция
 Мексика  ЮАР
 Нидерланды  Япония

Международные организации

  • Еврокомиссия;
  • Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

C 2004 года в деятельности ФАТФ от имени Российской Федерации участвует Федеральная служба по финансовому мониторингу.

40+9 Рекомендаций ФАТФ

Документы ФАТФ, в особенности 40+9 Рекомендаций ФАТФ|40+9 Рекомендаций, представляют собой всеобъемлющий свод организационно-правовых мер по созданию в каждой стране эффективного режима противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, комплексность и универсальность которых выражается в:

  • максимально широком охвате вопросов, связанных с организацией противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма на национальном и международном уровнях;
  • тесной взаимосвязи с международными конвенциями, резолюциями Совета Безопасности ООН, актами специализированных международных организаций, посвященными вопросам ПОД/ФТ;
  • предоставлении странам возможности проявлять определенную гибкость при реализации 40+9 рекомендаций ФАТФ с учетом национальной специфики и особенностей правовой системы.
  • Рекомендации ФАТФ не дублируют и не подменяют соответствующие положения иных международных актов, а при необходимости, дополняя их, сводят в единую систему организационных принципов и правовых норм, играя при этом важную роль в процессе кодификации норм и правил в сфере ПОД/ФТ. В соответствии с Резолюцией СБ ООН № 1617 (2005), 40+9 Рекомендаций ФАТФ являются обязательными международными стандартами для выполнения государствами — членами ООН.

Источник: http://xn--90an0bxb.xn--p1ai/mezhdunarodnaya-sistema-pod-ft-ru/fatf-ru

Функции и деятельность FATF

Отправьте заявку

Отправьте вопрос, чем мы можем быть Вам полезны, и получите персонализированное предложение прямо сейчас!

На сегодняшний день ведущей международной организацией, которая борется с отмыванием денег и другого имущества, нажитого незаконным путём, является Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег — ФАТФ (FATF — Financial Action Task Force) — влиятельный межправительственный орган, созданный в июле 1989 года на парижской встрече глав государств «большой семёрки», который объединяет на сегодняшней день 34 государства и 2 международные организации.

На первом этапе приоритетом этой организации со штаб-квартирой в Париже была борьба с отмыванием доходов, полученных от торговли наркотиками. Сегодня деятельность FATF имеет три главных направления.

Полезный Совет!

Первое состоит в том, чтобы распространять действие принятых рекомендаций на все континенты и регионы земного шара. Второй — проверка того, как выполняются в государствах-членах и как внедряются в других государствах меры по борьбе с отмыванием денег, основанные на 40 рекомендациях FATF.

Третье направление — отслеживание общемировых методов и схем по отмыванию преступно нажитых капиталов и разработка контрмер.

Деятельность FATF очень многогранна, что крайне важно для борьбы с таким международным явлением, как отмывание доходов, полученных преступным путём.

Группа включает в себя экспертов, которые определяют политику в законодательной, экономической и правоохранительной сфере.

Также FATF владеет большими техническими способностями, а её сотрудники имеют очень ценные специальные знания и опыт принятия решений в области финансов, юстиции, иностранных дел и других сферах.

FATF не имеет чётко определённого устава. Кроме того, решения по продлению термина её деятельности принимаются каждые пять лет. FATF будет продолжать работу, только если правительства государств-членов будут считать это необходимым.

Как уже указывалось, в состав FATF вошли эксперты из разных отраслей научной и практической деятельности, главным заданием которых была разработка и определение основных направлений в сфере борьбы с отмыванием денег. Более того, FATF стала единственным международным органом, который сосредоточил свои усилия исключительно на искоренении такого явления, как отмывание денег.

По мнению ряда экспертов данной проблемы, FATF в этой отрасли внесла фундаментальный вклад в эволюцию норм международного права.

Обратите внимание!

Таким образом, FATF — это межправительственный орган, целью работы которого является развитие и имплементация на международном уровне мер и стандартов по борьбе с отмыванием денег.

FATF отслеживает процессы внедрения таких мер, изучает способы и технику отмывания денег, разрабатывает превентивные и предупредительные меры, способствует общемировой имплементации стандартов борьбы по отмыванию денег.

Выполняя данные функции, FATF сотрудничает со многими международными организациями, чья деятельность также направлена на противодействие отмыванию «грязных» денег.

Источник: https://www.amondsmith.ua/article/funkcii-i-deyatelnost-fatf/

Статус и функции fatf

Financial Action Task Force (FATF) — Группа разработки финансовых мер борьбы с «отмыванием» денег является межправительственным органом, который был создан в Париже (Франция), на саммите стран Большой семерки (G7) в 1989 г.

Необходимость создания такого органа была вызвана возрастающей обеспокоенностью мирового сообщества проблемой «отмывания» денег.

Решением глав государств и правительств Большой семерки, а также Президента Европейской Комиссии (ЕК), в FATF вошли, кроме государств Большой семерки и членов ЕК, еще восемь других стран.

На FATF была возложена ответственность за исследование методов и тенденций в «отмывании» денег, мониторинг мер, нацеленных на борьбу с этим явлением, принятых на национальном и международном уровнях, а также разработка мер, которые необходимо задействовать (принять) для борьбы с «отмыванием» денег.

Уже в апреле 1990 г., почти через год после создания, FATF предоставила отчет, который содержал «Сорок рекомендаций», определяющих меры, внедрение которых является необходимым условием эффективной борьбы с «отмыванием» денег. На протяжении 1991-1992 г.

членство FATF расширилось от первоначальных 16 до 28 членов.

Исходя из функций, возложенных на FATF, и ее целей, можно определить, что FATF — это орган, деятельность которого направлена на выработку необходимой политической воли для проведения реформ в сфере законодательства и регуляторной политики для повышения эффективности борьбы с отмыванием денег на национальном уровне каждого отдельного государства.

FATF осуществляет анализ и контроль за введением ее членами мер борьбы с «отмыванием» денег и продвигает на международном уровне идею необходимости внедрения всеми странами таких мер. Для выполнения поставленных задач FATF тесно сотрудничает с другими международными организациями, которые задействованы в борьбе с отмыванием денег.

Самое главное!

FATF не имеет определенного устава, и продолжительность ее деятельности не ограничена, Группа пересматривает свою миссию каждые пять лет и зависит от волеизъявления стран, которые ее основали. На последнем заседании стран-членов FATF было принято решение

• -,,,„:/: :;.-

продолжить работу группы до 2004 г. Она продолжит выполнять свои функции после указанной даты только в том случае, если страны-члены группы согласятся с необходимостью ее существования.

Официальные языки FATF — английский и французский.

Развернутая структура задач, возложенных на FATF, имеет следующий вид:                                                                                                 2

Распространение информации относительно противодействия     о «отмыванию» денег во всех регионах мира.

FATF оказывает содействие установлению международной сети противодействия «отмыванию» денег, основанной на расширении членства в ней, созданию региональных органов такого противодействия в разных частях мира, а также тесному сотрудничеству с соответствующими международными организациями.

Контроль над выполнением и соблюдением государствами-членами FATF «Сорока рекомендаций».

Все государства-члены FATF проверяются на предмет выполнения этих рекомендаций. Проверка имеет двухаспектный подход: ежегодная самооценка и более детальная процедура взаимной оценки.

Изучение и пересмотр методов и тенденций в «отмывании» денег и разработка соответствующих контрмер.

«Отмывание» денег — деятельность, которая развивается, и поэтому требует постоянного мониторинга. Члены FATF собирают информацию относительно тенденций в «отмывании» денег чтобы обеспечить современность и эффективность «Сорока рекомендаций».

Для решения задач, возложенных на FATF, в рабочем порядке, несколько раз в год (сентябрь/октябрь, февраль, июнь) проводятся пленарные заседания и совещания. На них присутствуют эксперты в сфере юриспруденции, финансов и законодательства.

Обсуждения охватывают проблемы анализа новых тенденций в «отмывании» денег и соответствующих контрмер, контроля над выполнением этих контрмер, содействие установлению международной сети борьбы с «отмыванием» денег и др.

В рамках пленарных заседаний FATF создаются специализированные группы, которые обсуждают темы, требующие более детального

анализа. Такие группы готовят отчеты, касающиеся результатов их работы к каждой пленарной сессии.

Методы «отмывания» денег исследуются каждый год на специализированных «типологических» заседаниях.

Это обеспечивает возможность для экспертов в сфере законодательства и регуляторной политики государств-членов FATF вместе с некоторыми другими международными организациями и органами, а также представителями иных стран, обсуждать, исследовать и изучать возможные методы «отмывания» денег и разрабатывать соответствующие контрмеры.

Вопросы, касающиеся специфических регионов мира, обсуждаются на встречах различных географо-специализированных групп.

Каждые два года FATF проводит Форум по финансовым услугам с национальными и международными представителями секторов финансовых услуг и других профессиональных и бизнес-структур для обсуждения тем, вызывающих общее беспокойство.

Обратите внимание!

Решения FATF принимаются на базе документов, подготовленных Секретариатом организации, либо на основании письменных или устных отчетов делегаций. Процесс принятия решений в пределах FATF основан на консенсусе и, таким образом, все члены активно работают для достижения согласия по многим проблемам.

Секретариат FATF — это небольшой специализированный орган, который размещается в штабе Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) в Париже.

Президент FATF — это должность, которую может занимать в течение только одного года должностное лицо высшего уровня из числа государств-членов FATF. В прошлом президентами FATF были представители Франции (на протяжении первых двух лет), Швейцарии, Австралии, Великобритании, Нидерландов, Соединенных Штатов Америки, Италии, Бельгии, Японии, Португалии, Испании и Гонконга (Китай).

Как уже говорилось, ключевым документом FATF являются «Сорок рекомендаций», которые излагают основные универсальные меры борьбы с «отмыванием» денег. Они обеспечивают полный спектр действий против «отмывания» денег, охватывающих систему правосудия и законодательства, финансовую систему и ее регулирование, а также международное сотрудничество.

«Сорок рекомендаций» были признаны многими международными организациями. Они не сложны и не угрожают экономическому развитию стран, принявших их к реализации.

Рекомендации излагают принципы действий и предоставляют странам необходимое пространство в применении этих принципов согласно специфике и конституционному порядку каждой из них.

Даже не связанные обязательствами международных соглашений, многие страны приняли политическое обязательство бороться с «отмыванием» денег, применяя «Сорок рекомендаций».

Впервые опубликованные в 1990 г., «Рекомендации» были дважды пересмотрены в 1996 и 2003 г.г.

FATF, также, разработала «Толкование рекомендаций», призванное разъяснить применение некоторых из них и обеспечить дополнительное руководство.

Самое главное!

Контроль над выполнением и внедрением странами «Сорока рекомендаций» осуществляется государствами-членами FATF. Самооценка и взаимная оценка — первичные инструменты, благодаря которым FATF контролирует выполнение «Сорока рекомендаций».

Проводя самооценку, каждое государство-член организации предоставляет информацию относительно достигнутого прогресса в деле борьбы с «отмыванием» денег, отвечая на ежегодный стандартный анкетный опрос.

Затем эта информация анализируется и позволяет оценить степень внедрения «Сорока рекомендаций» в каждой стране.

Второй элемент контроля — взаимная оценка. Любое государство-член FATF поочередно инспектируется комиссией группы на месте.

Комиссия состоит из трех — четырех экспертов в области юриспруденции и финансов из других государств-членов FATF.

Цель посещения страны состоит в том, чтобы оценить степень ее продвижения в построении эффективной системы противодействия «отмыванию» денег и выявить те проблемы, над которыми нужно работать.

Процесс взаимной оценки более тщателен в отношении стран-членов FATF, которые не выполняют или не полностью выполняют «Сорок рекомендаций». Он предполагает использование подхода, нацеленного на увеличение давления на правительства стран-членов FATF с целью применения ими мер борьбы с «отмыванием» денег. Осуществление подобной политики начинается с требования к стране предо-

ставить на пленарном заседании Группы доклад о достигнутых результатах. Далее Президент FATF составляет письмо или в страну направляется комиссия на высшем уровне.

FATF может также применить Рекомендацию 21, которая требует, чтобы финансовые учреждения всех стран обращали особое внимание на деловые отношения и операции с лицами из тех стран, которые не выполняют или не полностью выполняют Рекомендации FATF.

Последняя мера — рассмотрение вопроса о приостановлении членства такой страны в FATF.

Результаты каждой проведенной взаимной оценки публикуются в ежегодном отчете FATF.

Полезный Совет!

Членами FATF являются 31 страна и территория и две региональные организации: Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Гонконг (Китай), Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Люксембург, Мексика, Королевство Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Российская Федерация, Сингапур, Южно Африканская Республика, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Европейская Комиссия, Совет Сотрудничества Персидского Залива.

Кроме того, в мире создается много региональных организаций, подобных FATF. Они имеют такие же цели и задачи, но их деятельность направлена на отдельный регион.

Источник: http://www.adhdportal.com/book_3418_chapter_10_STATUS_I_FUNKII_FATF.html

Фатф (fatf)

http://www.fatf-gafi.org/

FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) – группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Задачи

  • разработка мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ);
  • оценка соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам.

Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются:

  • 40 рекомендаций в сфере ПОД, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в 5 лет,
  • 9 специальных рекомендаций в сфере противодействия финансированию терроризма, которые были разработаны после событий 11 сентября 2001 г. в связи с нарастающей угрозой международного терроризма.

ФАТФ была создана в 1989 году по решению стран «Большой семерки».

Членами ФАТФ являются 35 стран и две международные организации, наблюдателями – 20 организаций и две страны.

Обратите внимание!

В соответствии с Резолюцией СБ ООН № 1617 (2005), 40+9 Рекомендаций ФАТФ являются обязательными международными стандартами для выполнения государствами-членами ООН.

Редакция 26.06.2017



Другие Компании

Услуги: лингвистическая, психологическая, исскуствоведческая, патентоведческая, почерковедческая, автороведческая, фоноскопическая, строительно-техническая, землеустроительная, экологическая, авто-техническая, транспортно-трасологическая, техническая экспертиза документов, пожаро-техическая, экспертиза в сфере нарушений интимонопольного законодательства, оценка стоимости недвижимости, товароведческая, бухгалтерская, финансово-экономическаяУслуги: автороведческая, биологическая, бухгалтерская, давности выполнения документов, порожно-транспортная, землеустроительная, искусствоведческая, компьютерно-техническая, лакокрасочных материалов, лингвистическая, медицинская, металловедческая, налоговая, наркологическая, нефтепродуктов и ГСМ

Источник: https://ceur.ru/library/spravochnik/katalog_kompanijj/item311971/

FATF намерена регулировать оборот криптовалют

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) собирается разработать стандарты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) применительно к криптовалютным операциям.

Об этом сообщила руководитель рабочей группы Госдумы РФ по оценкам риска оборота криптовалют Элина Сидоренко в своем Telegram-канале.

По ее словам, FATF уже разослала странам-участникам специальные анкеты с целью выявления основных рисков оборота криптовалюты, а также подготовила общий отчет о реальных и потенциальных рисках легализации преступных доходов.

«Основной рекомендацией FATF при подготовке к специальному обсуждению является повышение осведомленности государств об эффективных методах расследования и поощрение обмена информацией на международном уровне (в двустороннем и многостороннем формате) путем создания специальных каналов», – пишет она. «Особо подчеркивается, что все участники глобальной сети ПОД/ФТ должны будут развивать данные компетенции».

Сидоренко считает, что действия FATF означают формирование специальной информационной базы о сомнительных проектах и каналах криптовалютных транзакций не только в России, но и в мире. Поскольку уже больше 40 делегаций ответили на Запрос сведений, база будет сформирована в ближайшее время.

Среди перечисленных FATF основных рисков и негативных моментов:

  • значительно возросшее количество сообщений о подозрительных сделках. В целом, прирост количества сообщений составляет от 230% (Испания) до 3500% (Малайзия) в год;

  • использование криптовалюты организованной преступностью;

  • высокие криминологические риски использования биткоина;

  • использование криптовалюты в рамках незаконного оборота наркотиков;

  • рост скрытого майнинга;

  • использование криптовалюты киберпреступниками;

  • распространение мошенничества с использованием ICO и криптоматов.

По мнению Сидоренко, FATF намерена создать достаточно жесткие механизмы противодействия легализации преступных доходов с использованием криптовалюты, к разработке которых организация приступит в конце июня 2018 года.

19.06.2018
Материал предоставил: Lid'Ok

Последние новости:

Все новости

Источник: https://bits.media/news/fatf-namerena-regulirovat-oborot-kriptovalyut/?sphrase_id=578399

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.